韓國金融監(jiān)督院進(jìn)行檢查初步發(fā)現(xiàn)，1993年8月12日實施金融實名制前，三星電子會長李健熙共有借名賬戶27個，開始實施金融實名制當(dāng)時資產(chǎn)余額為61.8億韓元(約合人民幣3619萬元)。據(jù)韓媒3月5日報道，根據(jù)相關(guān)法律，李健熙借名賬戶61.8億韓元的一半將被作為罰款。
據(jù)韓聯(lián)社3月5日報道，韓國金融監(jiān)督院調(diào)查小組上月19日起在4家證券公司總部及檔案庫、韓國證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券電算公司對李健熙借名賬戶資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)查。
報道稱，從各家證券公司來看，新韓金融投資有13個賬戶，總額26.4億韓元，韓國投資證券有7個，總額22億韓元，未來資產(chǎn)大宇有3個，總額7億韓元，三星證券有4個，總額6.4億韓元。資產(chǎn)總額現(xiàn)在的價值達(dá)2369億韓元，很可能以1993年8月(金融實名制實施日)的標(biāo)準(zhǔn)處以50%的罰款，即30.9億韓元。李健熙的資產(chǎn)以三星電子股票居多。
韓國金融監(jiān)督院已查明新韓金融投資、韓國投資證券、未來資產(chǎn)大宇等三家證券公司的23個借名賬戶交易細(xì)目，并確認(rèn)各賬戶資產(chǎn)具體明細(xì)。三星證券的4個賬戶交易細(xì)目還在調(diào)查中。
據(jù)媒體早前報道，1987年至2007年李健熙開設(shè)的借名賬戶數(shù)量為1229個。其中27個是實施金融實名制之前開設(shè)，剩下的1202個為金融實名制之后開設(shè)。對于李健熙金融實名制后開設(shè)的1202個借名賬戶的資產(chǎn)，目前法律上沒有可以進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰的依據(jù)。
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